Hauptversammlungen

Bereitstellung von Unterlagen zur 38. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG).

Tagesordnung zur 38. ordentlichen Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse zur 38. ordentlichen Hauptversammlung

COVID-19-Schutzmaßnahmen der Wiener Privatbank im Rahmen der 38. ordentlichen Hauptversammlung

UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2021
Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG 
Fit & Proper Policy vom Dezember 2021
Vergütungspolicy vom November 2021
Vergütungsbericht 2021 vom März 2022
Information zur Teilnahme von Aktionären an der HV

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten:
TOP 01_Jahresabschluss 2021
TOP 02_Verwendung Bilanzgewinn 2021
TOP 03_Entlastung AR 2021
TOP 04_Entlastung VST 2021
TOP 05_Wahl Abschlussprüfers 2023
Transparenzangaben gem. § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB - Beilage
TOP 06_Vergütungspolitik
Vergütungspolicy 2021 - Beilage
TOP 07_Vergütungsbericht 2021
Vergütungsbericht 2021 - Beilage
TOP 08_Vergütung Aufsichtsrat 2021
TOP 09_Änderung des § 6 Absatz 4 der Satzung der Wiener Privatbank SE
TOP 10_Wahl in den Aufsichtsrat
Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG | Wolfgang Zehenter - Beilage 1 
Lebenslauf  | Wolfgang Zehenter - Beilage 2

Vorlagen für Vollmachten:
VOLLMACHT
WIDERRUF einer VOLLMACHT
VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap
WIDERRUF einer VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap

Bereitstellung von Unterlagen zur 37. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)

>> Tagesordnung zur 37. ordentlichen Hauptversammlung 
>> Abstimmungsergebnisse zur 37. ordentlichen Hauptversammlung

UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates
Fit & Proper Policy
Vergütungsbericht - unterfertigt durch Vorstand
Information zur Teilnahme von Aktionären an der HV

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten:
TOP 01_Jahresabschluss 2020
TOP 02_Verwendung Bilanzgewinn
TOP 03_Entlastung AR
TOP 04_Entlastung VST
TOP 05_Wahl Abschlussprüfer
Transparenzangaben gem. § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB
TOP 06_Vergütungsbericht
Vergütungsbericht 2020_Beilage
TOP 07_Vergütung AR

Vorlagen für Vollmachten
VOLLMACHT
WIDERRUF einer VOLLMACHT
VOLLMACHT_Dr. Knap
WIDERRUF einer VOLLMACHT_Dr. Knap

Bereitstellung von Unterlagen zur 36. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)

Abstimmungsergebnisse zur 36. ordentlichen Hauptversammlung

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Einladung zur 36. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates
Fit & Proper Policy

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten

TOP 01 – Vorlage des UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance Berichtes, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
TOP 02 – Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
TOP 03 – Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
TOP 04 – Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
TOP 05 – Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021
TOP 05 - Beilage 1 – Transparenzangaben gemäß § 270 Abs. 1a UGB
TOP 06 – Beschlussfassung über die Vergütungspolitik („Vergütungspolicy“)
TOP 06 – Beilage 1 – Vergütungspolicy
TOP 07 – Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019
TOP 08 – Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG („genehmigtes Kapital“)
TOP 08 – Beilage 1 – Genehmigtes Kapital / Satzungsgegenüberstellung
TOP 09 - Begebung von Wandel- u. o. Optionsschuldverschreibungen
TOP 09 – Beilage 1 – Bericht des Vorstandes gemäß § 174 Abs. 4 iVm § 153 Abs. 4 AktG
TOP 10 – Bedingte Kapitalerhöhung
TOP 10 – Beilage 1 – Beilage Bedingte Kapitalerhöhung / Satzungsgegenüberstellung
TOP 11 – Satzungsänderung

Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung
Formular zur Erteilung einer Vollmacht
Formular Widerruf einer Vollmacht
Formular zur Erteilung einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA
Formular Widerruf einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA

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Bereitstellung von Unterlagen zur 35. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)

Abstimmungsergebnisse zur 35. ordentlichen Hauptversammlung

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Einladung zur 35. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 samt Anhang und Lagebericht 
IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht 
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht gemäß  § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates 

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten

TOP 1 - Vorlage des UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichtes, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
TOP 2 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
TOP 3 - Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
TOP 4 - Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
TOP 5 - Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020
TOP 6 - Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018

Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020

Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1 iVm Abs 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 5

Fit & Proper Policy idF November 2018

Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung

Formular zur Erteilung einer Vollmacht

Formular Widerruf einer Vollmacht

Formular zur Erteilung einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA

Formular Widerruf einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA

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Bereitstellung von Unterlagen zur 34. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)

Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung

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Einladung zur 34. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 samt Anhang und Lagebericht 
IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht 
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht gemäß  § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates 

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten

TOP 1 - Vorlage des UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichtes, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
TOP 2 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
TOP 3 - Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
TOP 4 - Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
TOP 5 - Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019
TOP 6 - Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017
TOP 7 - Wahlen in den Aufsichtsrat

TOP 7 - Beilage 1_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Dr. Gottwald Kranebitter
TOP 7 - Beilage 2_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Mag. Johann Kowar
TOP 7 - Beilage 3_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Heinz Meidlinger
TOP 7 - Beilage 4_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Günter Kerbler
TOP 7 - Beilage 5_Lebenslauf_Dr. Gottwald Kranebitter
TOP 7 - Beilage 6_Lebenslauf_Mag. Johann Kowar
TOP 7 - Beilage 7_Lebenslauf_Heinz Meidlinger
TOP 7 - Beilage 8_Lebenslauf_Günter Kerbler

Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019

Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1 iVm Abs 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 5

Fit & Proper Policy idF April 2018

Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung

Formular zur Erteilung einer Vollmacht

Formular Widerruf einer Vollmacht

Formular zur Erteilung einer Vollmacht Florian Beckermann - IVA

Formular Widerruf einer Vollmacht Florian Beckermann - IVA

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Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung

Einladung & Tagesordnung zur a.o. Hauptversammlung

TOP 1 - Beschlussvorschlag: Genehmigung der Aufgabe von wesentlichen Immobilienaktivitäten der Gesellschaft gemäß § 103 Abs 2 AktG durch Verkauf von Beteiligungen

TOP 2 - Beschlussvorschlag: Wahlen in den Aufsichtsrat

TOP 1 - Bericht des Vorstands gemäß § 108 Abs. 1 AktG
TOP 1 - Bericht des VST_Beilage 1_Spaltungsplan samt Beilagen
TOP 1 - Bericht des VST_Beilage 2_Spaltungsbericht des Vorstandes
TOP 1 - Bericht des VST_Beilage 3_Prüfungsbericht des AR der VE AG
TOP 1 - Bericht des VST_Beilage 4_ Spaltungsprüfungsbericht Ecovis

TOP 2 - Beilage_Lebenslauf Mag. Sidlo
TOP 2 - Beilage_Erklärung gem. § 87 AktG_Mag. Sidlo
TOP 2 - Beilage_Lebenslauf Hr. Ing. Dvorak
TOP 2 - Beilage_Erklärung gem. § 87 AktG_Ing. Dvorak

Information zur Teilnahme von Aktionären an der HV

Erteilung einer VOLLMACHT
WIDERRUF einer VOLLMACHT
Erteilung einer VOLLMACHT - Dr. Knap (IVA)
Widerruf einer VOLLMACHT - Dr. Knap (IVA)

 

Bereitstellung von Unterlagen zur 33. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs. 3 und 4 AktG)

Abstimmungsergebnisse 33. ordentliche Hauptversammlung

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Einladung zur 33. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 samt Anhang und Lagebericht
IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs. 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten

TOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4
TOP 5
TOP 6

Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018

Transparenzangaben gemäß § 270 Abs. 1 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 5

Fit & Proper Policy

Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung

Formular zur Erteilung einer Vollmacht

Formular Widerruf einer Vollmacht

Formular zur Ertreilung einer Vollmacht Dr. Knap - IVA

Formular Widerruf einer Vollmacht Dr. Knap - IVA