Hauptversammlungen
38. ordentliche Hauptversammlung
Bereitstellung von Unterlagen zur 38. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG).
Tagesordnung zur 38. ordentlichen Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse zur 38. ordentlichen Hauptversammlung
COVID-19-Schutzmaßnahmen der Wiener Privatbank im Rahmen der 38. ordentlichen Hauptversammlung
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2021
Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG
Fit & Proper Policy vom Dezember 2021
Vergütungspolicy vom November 2021
Vergütungsbericht 2021 vom März 2022
Information zur Teilnahme von Aktionären an der HV
Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten:
TOP 01_Jahresabschluss 2021
TOP 02_Verwendung Bilanzgewinn 2021
TOP 03_Entlastung AR 2021
TOP 04_Entlastung VST 2021
TOP 05_Wahl Abschlussprüfers 2023
Transparenzangaben gem. § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB - Beilage
TOP 06_Vergütungspolitik
Vergütungspolicy 2021 - Beilage
TOP 07_Vergütungsbericht 2021
Vergütungsbericht 2021 - Beilage
TOP 08_Vergütung Aufsichtsrat 2021
TOP 09_Änderung des § 6 Absatz 4 der Satzung der Wiener Privatbank SE
TOP 10_Wahl in den Aufsichtsrat
Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG | Wolfgang Zehenter - Beilage 1
Lebenslauf | Wolfgang Zehenter - Beilage 2
Vorlagen für Vollmachten:
VOLLMACHT
WIDERRUF einer VOLLMACHT
VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap
WIDERRUF einer VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap
37. ordentliche Hauptversammlung
Bereitstellung von Unterlagen zur 37. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)
>> Tagesordnung zur 37. ordentlichen Hauptversammlung
>> Abstimmungsergebnisse zur 37. ordentlichen Hauptversammlung
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates
Fit & Proper Policy
Vergütungsbericht - unterfertigt durch Vorstand
Information zur Teilnahme von Aktionären an der HV
Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten:
TOP 01_Jahresabschluss 2020
TOP 02_Verwendung Bilanzgewinn
TOP 03_Entlastung AR
TOP 04_Entlastung VST
TOP 05_Wahl Abschlussprüfer
Transparenzangaben gem. § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB
TOP 06_Vergütungsbericht
Vergütungsbericht 2020_Beilage
TOP 07_Vergütung AR
Vorlagen für Vollmachten
VOLLMACHT
WIDERRUF einer VOLLMACHT
VOLLMACHT_Dr. Knap
WIDERRUF einer VOLLMACHT_Dr. Knap
36. ordentliche Hauptversammlung
Bereitstellung von Unterlagen zur 36. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)
Abstimmungsergebnisse zur 36. ordentlichen Hauptversammlung
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Einladung zur 36. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates
Fit & Proper Policy
Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten
TOP 01 – Vorlage des UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance Berichtes, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
TOP 02 – Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
TOP 03 – Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
TOP 04 – Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
TOP 05 – Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021
TOP 05 - Beilage 1 – Transparenzangaben gemäß § 270 Abs. 1a UGB
TOP 06 – Beschlussfassung über die Vergütungspolitik („Vergütungspolicy“)
TOP 06 – Beilage 1 – Vergütungspolicy
TOP 07 – Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019
TOP 08 – Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG („genehmigtes Kapital“)
TOP 08 – Beilage 1 – Genehmigtes Kapital / Satzungsgegenüberstellung
TOP 09 - Begebung von Wandel- u. o. Optionsschuldverschreibungen
TOP 09 – Beilage 1 – Bericht des Vorstandes gemäß § 174 Abs. 4 iVm § 153 Abs. 4 AktG
TOP 10 – Bedingte Kapitalerhöhung
TOP 10 – Beilage 1 – Beilage Bedingte Kapitalerhöhung / Satzungsgegenüberstellung
TOP 11 – Satzungsänderung
Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung
Formular zur Erteilung einer Vollmacht
Formular Widerruf einer Vollmacht
Formular zur Erteilung einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA
Formular Widerruf einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA
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35. ordentliche Hauptversammlung
Bereitstellung von Unterlagen zur 35. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)
Abstimmungsergebnisse zur 35. ordentlichen Hauptversammlung
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Einladung zur 35. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 samt Anhang und Lagebericht
IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates
Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten
TOP 1 - Vorlage des UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichtes, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
TOP 2 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
TOP 3 - Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
TOP 4 - Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
TOP 5 - Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020
TOP 6 - Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018
Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1 iVm Abs 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 5
Fit & Proper Policy idF November 2018
Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung
Formular zur Erteilung einer Vollmacht
Formular Widerruf einer Vollmacht
Formular zur Erteilung einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA
Formular Widerruf einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA
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34. ordentliche Hauptversammlung
Bereitstellung von Unterlagen zur 34. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)
Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung
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Einladung zur 34. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 samt Anhang und Lagebericht
IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates
Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten
TOP 1 - Vorlage des UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichtes, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
TOP 2 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
TOP 3 - Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
TOP 4 - Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
TOP 5 - Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019
TOP 6 - Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017
TOP 7 - Wahlen in den Aufsichtsrat
TOP 7 - Beilage 1_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Dr. Gottwald Kranebitter
TOP 7 - Beilage 2_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Mag. Johann Kowar
TOP 7 - Beilage 3_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Heinz Meidlinger
TOP 7 - Beilage 4_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Günter Kerbler
TOP 7 - Beilage 5_Lebenslauf_Dr. Gottwald Kranebitter
TOP 7 - Beilage 6_Lebenslauf_Mag. Johann Kowar
TOP 7 - Beilage 7_Lebenslauf_Heinz Meidlinger
TOP 7 - Beilage 8_Lebenslauf_Günter Kerbler
Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1 iVm Abs 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 5
Fit & Proper Policy idF April 2018
Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung
Formular zur Erteilung einer Vollmacht
Formular Widerruf einer Vollmacht
Formular zur Erteilung einer Vollmacht Florian Beckermann - IVA
Formular Widerruf einer Vollmacht Florian Beckermann - IVA
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Außerordentliche Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung
Einladung & Tagesordnung zur a.o. Hauptversammlung
TOP 1 - Beschlussvorschlag: Genehmigung der Aufgabe von wesentlichen Immobilienaktivitäten der Gesellschaft gemäß § 103 Abs 2 AktG durch Verkauf von Beteiligungen
TOP 2 - Beschlussvorschlag: Wahlen in den Aufsichtsrat
TOP 1 - Bericht des Vorstands gemäß § 108 Abs. 1 AktG
TOP 1 - Bericht des VST_Beilage 1_Spaltungsplan samt Beilagen
TOP 1 - Bericht des VST_Beilage 2_Spaltungsbericht des Vorstandes
TOP 1 - Bericht des VST_Beilage 3_Prüfungsbericht des AR der VE AG
TOP 1 - Bericht des VST_Beilage 4_ Spaltungsprüfungsbericht Ecovis
TOP 2 - Beilage_Lebenslauf Mag. Sidlo
TOP 2 - Beilage_Erklärung gem. § 87 AktG_Mag. Sidlo
TOP 2 - Beilage_Lebenslauf Hr. Ing. Dvorak
TOP 2 - Beilage_Erklärung gem. § 87 AktG_Ing. Dvorak
Information zur Teilnahme von Aktionären an der HV
Erteilung einer VOLLMACHT
WIDERRUF einer VOLLMACHT
Erteilung einer VOLLMACHT - Dr. Knap (IVA)
Widerruf einer VOLLMACHT - Dr. Knap (IVA)
33. ordentliche Hauptversammlung
Bereitstellung von Unterlagen zur 33. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs. 3 und 4 AktG)
Abstimmungsergebnisse 33. ordentliche Hauptversammlung
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Einladung zur 33. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 samt Anhang und Lagebericht
IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates
Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs. 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten
TOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4
TOP 5
TOP 6
Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018
Transparenzangaben gemäß § 270 Abs. 1 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 5
Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung
Formular zur Erteilung einer Vollmacht
Formular Widerruf einer Vollmacht