Hauptversammlungen

 

39. ordentliche Hauptversammlung


Bereitstellung von Unterlagen zur 39. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG).

Tagesordnung zur 39. ordentlichen Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse zur 39. ordentlichen Hauptversammlung


UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2022
Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG 
Fit & Proper Policy vom Dezember 2022
Vergütungsbericht 2022 vom April 2023
Information zur Teilnahme von Aktionären an der HV

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten:
TOP 1_Jahresabschluss 2022
TOP 2_Verwendung Bilanzgewinn 2022
TOP 3_Entlastung AR 2022
TOP 4_Entlastung VST 2022
TOP 5.01_Wahl Abschlussprüfers 2024
TOP 5.02_Transparenzangaben gem. § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB - Beilage
TOP 6.01_Beschlussfassung Vergütungsbericht 2022
TOP 6.02_Vergütungsbericht 2022
TOP 7_Vergütung Aufsichtsrat 2022
TOP 8.01_Wahlen in den Aufsichtsrat
TOP 8.02_Erklärung gem. § 87 AktG | Dr. Gottwald Kranebitter - Beilage
TOP 8.03_Curriculum Vitae | Dr. Gottwald Kranebitter - Beilage
TOP 8.04_Funktionen | Dr. Gottwald Kranebitter - Beilage
TOP 8.05_Erklärung gem. § 87 AktG | Mag. Johann Kowar - Beilage
TOP 8.06_Curriculum Vitae | Mag. Johann Kowar - Beilage
TOP 8.07_Funktionen | Mag. Johann Kowar - Beilage
TOP 8.08_Erklärung gem. § 87 AktG | Heinz Meidlinger - Beilage
TOP 8.09_Curriculum Vitae | Heinz Meidlinger - Beilage
TOP 8.10_Funktionen | Heinz Meidlinger - Beilage
TOP 8.11_Erklärung gem. § 87 AktG | Günter Kerbler - Beilage
TOP 8.12_Curriculum Vitae | Günter Kerbler - Beilage
TOP 8.13_Funktionen | Günter Kerbler -Beilage
TOP 8.14_Stellungnahme Ausgewogenheit des Aufsichtsrats - Beilage

Vorlagen für Vollmachten:
VOLLMACHT
WIDERRUF einer VOLLMACHT
VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap
WIDERRUF einer VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap

38. ordentliche Hauptversammlung

Bereitstellung von Unterlagen zur 38. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG).

Tagesordnung zur 38. ordentlichen Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse zur 38. ordentlichen Hauptversammlung

COVID-19-Schutzmaßnahmen der Wiener Privatbank im Rahmen der 38. ordentlichen Hauptversammlung


UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2021 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2021
Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG 
Fit & Proper Policy vom Dezember 2021
Vergütungspolicy vom November 2021
Vergütungsbericht 2021 vom März 2022
Information zur Teilnahme von Aktionären an der HV

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten:
TOP 01_Jahresabschluss 2021
TOP 02_Verwendung Bilanzgewinn 2021
TOP 03_Entlastung AR 2021
TOP 04_Entlastung VST 2021
TOP 05_Wahl Abschlussprüfers 2023
Transparenzangaben gem. § 270 Abs. 1 iVm 1a UGB - Beilage
TOP 06_Vergütungspolitik
Vergütungspolicy 2021 - Beilage
TOP 07_Vergütungsbericht 2021
Vergütungsbericht 2021 - Beilage
TOP 08_Vergütung Aufsichtsrat 2021
TOP 09_Änderung des § 6 Absatz 4 der Satzung der Wiener Privatbank SE
TOP 10_Wahl in den Aufsichtsrat
Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG | Wolfgang Zehenter - Beilage 1 
Lebenslauf  | Wolfgang Zehenter - Beilage 2

Vorlagen für Vollmachten:
VOLLMACHT
WIDERRUF einer VOLLMACHT
VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap
WIDERRUF einer VOLLMACHT für Herrn Dr. Michael Knap

36. ordentliche Hauptversammlung

Bereitstellung von Unterlagen zur 36. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)

Abstimmungsergebnisse zur 36. ordentlichen Hauptversammlung

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Einladung zur 36. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 samt Anhang und Lagebericht
IRFS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht
Konsolidierter Corporate Governance Bericht gemäß § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates
Fit & Proper Policy

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten

TOP 01 – Vorlage des UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance Berichtes, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
TOP 02 – Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
TOP 03 – Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
TOP 04 – Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
TOP 05 – Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021
TOP 05 - Beilage 1 – Transparenzangaben gemäß § 270 Abs. 1a UGB
TOP 06 – Beschlussfassung über die Vergütungspolitik („Vergütungspolicy“)
TOP 06 – Beilage 1 – Vergütungspolicy
TOP 07 – Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019
TOP 08 – Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG („genehmigtes Kapital“)
TOP 08 – Beilage 1 – Genehmigtes Kapital / Satzungsgegenüberstellung
TOP 09 - Begebung von Wandel- u. o. Optionsschuldverschreibungen
TOP 09 – Beilage 1 – Bericht des Vorstandes gemäß § 174 Abs. 4 iVm § 153 Abs. 4 AktG
TOP 10 – Bedingte Kapitalerhöhung
TOP 10 – Beilage 1 – Beilage Bedingte Kapitalerhöhung / Satzungsgegenüberstellung
TOP 11 – Satzungsänderung

Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung
Formular zur Erteilung einer Vollmacht
Formular Widerruf einer Vollmacht
Formular zur Erteilung einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA
Formular Widerruf einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA

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35. ordentliche Hauptversammlung

 

Bereitstellung von Unterlagen zur 35. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)

Abstimmungsergebnisse zur 35. ordentlichen Hauptversammlung

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Einladung zur 35. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 samt Anhang und Lagebericht 
IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht 
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht gemäß  § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates 

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten

TOP 1 - Vorlage des UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichtes, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
TOP 2 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
TOP 3 - Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
TOP 4 - Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
TOP 5 - Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020
TOP 6 - Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018

Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020

Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1 iVm Abs 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 5

Fit & Proper Policy idF November 2018

Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung

Formular zur Erteilung einer Vollmacht

Formular Widerruf einer Vollmacht

Formular zur Erteilung einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA

Formular Widerruf einer Vollmacht Dr. Michael Knap - IVA

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34. ordentliche Hauptversammlung

 

Bereitstellung von Unterlagen zur 34. ordentlichen Hauptversammlung (§ 108 Abs 3 und 4 AktG)

Abstimmungsergebnisse zur 34. ordentlichen Hauptversammlung

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Einladung zur 34. ordentlichen Hauptversammlung (Tagesordnung)
UGB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 samt Anhang und Lagebericht 
IFRS-Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht 
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht gemäß  § 243c UGB
Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Bericht des Aufsichtsrates 

Beschlussvorschläge gemäß § 108 Abs 1 AktG zu allen Tagesordnungspunkten

TOP 1 - Vorlage des UGB-Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 samt Anhang und Lagebericht, konsolidierten Corporate Governance-Berichtes, IFRS-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 samt Konzernanhang und Konzernlagebericht, Gewinnverwendungsvorschlag sowie Bericht des Aufsichtsrates
TOP 2 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
TOP 3 - Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
TOP 4 - Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
TOP 5 - Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019
TOP 6 - Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017
TOP 7 - Wahlen in den Aufsichtsrat

TOP 7 - Beilage 1_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Dr. Gottwald Kranebitter
TOP 7 - Beilage 2_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Mag. Johann Kowar
TOP 7 - Beilage 3_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Heinz Meidlinger
TOP 7 - Beilage 4_Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG iVm § 46 Abs 3 SEG_Günter Kerbler
TOP 7 - Beilage 5_Lebenslauf_Dr. Gottwald Kranebitter
TOP 7 - Beilage 6_Lebenslauf_Mag. Johann Kowar
TOP 7 - Beilage 7_Lebenslauf_Heinz Meidlinger
TOP 7 - Beilage 8_Lebenslauf_Günter Kerbler

Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019

Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1 iVm Abs 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 5

Fit & Proper Policy idF April 2018

Information zur Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung

Formular zur Erteilung einer Vollmacht

Formular Widerruf einer Vollmacht

Formular zur Erteilung einer Vollmacht Florian Beckermann - IVA

Formular Widerruf einer Vollmacht Florian Beckermann - IVA

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