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1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2003/04. |
| Beschlüsse: Keine Beschlussfassung notwendig. |
| Abstimmung: Keine Abstimmung notwendig.
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2. | Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinnes. |
| Beschlüsse: Es wird beschlossen, aus dem Bilanzgewinn von 1.249.403,34 Euro eine Dividende von insgesamt 1.234.800 Euro, was einer Dividende von 0,49 Euro je Aktie entspricht, auszuschütten. Der verbleibende Restbetrag von 14.603,34 Euro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. |
| Abstimmung: Einstimmig angenommen.
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3. | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003/04. |
| Beschlüsse: Die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2003/04 wurde beschlossen. Die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2003/04 wurde beschlossen. |
| Abstimmung: Einstimmig angenommen.
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4. | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2004/05. |
| Beschlüsse: Für das Geschäftsjahr 2004/05 wurde die TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH zum Abschlussprüfer bestellt. |
| Abstimmung: Einstimmig angenommen.
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