| Präsenz: 2.207.350
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1. | Verschmelzung der Wiener Privatbank Immobilieninvest AG mit der Kapital & Wert Vermögensverwaltung AG. | |
| Beschluss: Beschlussfassung über die Verschmelzung der Wiener Privatbank Immobilieninvest AG, FN 213845d des Handelsgerichts Wien, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 5, Österreich, als übertragende Gesellschaft mit der Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft gemäß § 219 Z 1 AktG. | |
| Abstimmung: 2.207.272 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 78 Enthaltungen
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2. | Erhöhung des Grundkapitals. | |
| Beschluss: Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 223 AktG zur Durchführung der Verschmelzung von derzeit Nominale EUR 18.320.400 um Nominale EUR 15.165.787,06 auf Nominale EUR 33.486.187,06 durch Ausgabe von 2.086.078 Stück auf Inhaber lautende stimmberechtigte nennbetragslose Aktien (Stückaktien) mit Gewinnanteilsberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2005/06 (1. Oktober 2005 bis 30. September 2006) und mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 7,27 je Aktie. | |
| Abstimmung: 2.207.272 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 78 Enthaltungen
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3. | Neufassung der Satzung. | |
| Beschluss: Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung der Gesellschaft, wodurch unter anderem die Firma in „Wiener Privatbank Immobilieninvest AG“, der Unternehmensgegenstand und das Geschäftsjahr der Gesellschaft geändert werden. | |
| Abstimmung: 2.207.272 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 78 Enthaltungen
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4. | Wahlen in den Aufsichtsrat. | |
| Beschluss: Bestellung von Herr Mag. Franz Zwickl und Herr Mag. Friedrich Kadrnoska als weitere Mitglieder des Aufsichtsrates bis zur Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 beschließt. | |
| Abstimmung: Einstimmig angenommen.
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5. | Wahl eines neuen Abschlussprüfers sowie Wahl eines Bankenprüfers. | |
| Beschluss: Bestellung der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft anstelle der TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH zum Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr 2005/06 sowie zum Abschluss- zugleich Bankenprüfer für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2006 bis 31. Dezember 2006 und das Geschäftsjahr 2007. | |
| Abstimmung: Einstimmig angenommen.
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6. | Genehmigung an den Vorstand gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG zum Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft bis 30. September 2007 zum Zweck des Wertpapierhandels. | |
| Beschluss: Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG zum Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft zum Zweck des Wertpapierhandels. Diese Ermächtigung ist vom Tag der Eintragung bis zum 30. September 2007 gültig. Der niedrigste beim Erwerb zu leistende Gegenwert beträgt EUR 7,27 und der höchste beim Erwerb zu leistende Gegenwert beträgt EUR 30,00. Die eigenen Aktien sind dem Handelsstand zuzuführen. Der Bestand an eigenen gemäß § 65 Abs. 1Z 7 AktG erworbenen Aktien darf 5% des Grundkapitals der Gesellschaft am Ende eines Tages (24 Uhr) nicht übersteigen. Der Anteil der gemäß dieser Ermächtigung erworbenen und der allenfalls gemäß § 65 Abs.1 Z 1, 4 und 8 AktG erworbenen bzw. zu erwerbenden Aktien darf 10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen. | |
| Abstimmung: Einstimmig angenommen.
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